Inicio Destacados EU arresta a 75 sospechosos de lavar dinero para c√°rteles mexicanos.

EU arresta a 75 sospechosos de lavar dinero para c√°rteles mexicanos.

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Este jueves, en California se publicaron acusaciones contra 40 individuos por conspirar para lavar decenas de millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico.

Además de la mencionada acusación en San Diego, otros 35 sospechosos han sido acusados en los estados de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington por crímenes que van desde la distribución de drogas al lavado de dinero.

Veinti√ļn de los 40 acusados en San Diego est√°n bajo custodia; por lo menos 25 de los otros acusados est√°n en prisi√≥n. El l√≠der del grupo de San Diego, Jos√© Roberto L√≥pez Albarr√°n supuestamente dirigi√≥ el lavado de decenas de millones de d√≥lares procedentes de la venta de narc√≥ticos, transfiri√©ndolos de los Estados Unidos a M√©xico ‚Äďincluyendo al c√°rtel de Sinaloa‚ÄĒ entre 2015 y 2018.

Incautan dinero y droga

Como resultado de la investigación, fuerzas de la ley incautaron más de 6 millones de dólares en billetes, además de 95 kilogramos de metanfetaminas, 63 kilogramos de heroína, 10 kilogramos de fentanilo, 92 kilogramos de cocaína, y 252 kilogramos de marihuana, además de 20 armas de fuego, entre las que se incluyen rifles de asalto semiautomáticos y pistolas.

Así operaban

Otro líder de los sospechosos, Manuel Reynoso García, fue acusado en una corte federal de dirigir a sus cómplices para que viajaran por el este de los Estados Unidos recogiendo pacas de dinero al contado, y depositándolo en bancos domésticos.  De ahí se hacían remesas a cuentas en bancos mexicanos asociados con empresas fantasma controladas por la organización lavadora de dinero.

Cooperación bilateral

El procurador Adam Braverman del Distrito Sur de California, agradeci√≥ a las fuerzas de procuraci√≥n de justicia a nivel federal, estatal y local por el esfuerzo coordinado que culmin√≥ esta investigaci√≥n.¬† Tambi√©n agradeci√≥ a sus ‚Äúsocios vitales‚ÄĚ: la Polic√≠a Federal de M√©xico, la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica, y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Fuente: Boletín

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