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EU sanciona a empresas ligadas al C√°rtel de los Ruelas Torres

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cartel ruelas torres

El día de hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incrementado la presión sobre importantes narcotraficantes mexicanos de heroína al designar individuos y empresas cercanas al nuevo liderazgo de la organización de narcotráfico Ruelas Torres. 

El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones adicionales sobre ocho individuos mexicanos y ocho empresas mexicanas con v√≠nculos a la organizaci√≥n criminal ubicada en Sinaloa, la cual ha sido liderada por Joel Efren Ruelas √Āvila desde 2017 despu√©s de la muerte de su padre Jos√© Luis Ruelas Torres.¬† Esta acci√≥n fue tomada¬†en conformidad con la Designaci√≥n de Cabecillas Extranjeros del Narcotr√°fico (Ley Kingpin).¬† Como resultado de la acci√≥n, todos los bienes que estos individuos tengan bajo la jurisdicci√≥n de Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses se les proh√≠be participar en transacciones con ellos.

‚ÄúEl uso de la hero√≠na se ha vuelto una epidemia en Estados Unidos, impulsada por contrabandistas como Joel Efren Ruelas √Āvila y su organizaci√≥n de narcotr√°fico que traspasan drogas mortales a trav√©s de nuestras fronteras del sur y buscan blanquear sus ganancias il√≠citas para regresarlas a M√©xico,‚ÄĚ expres√≥ Sigal Mandelker, Subsecretaria del Tesoro para Terrorismo y Cr√≠menes Financieros.¬† ‚ÄúLa OFAC, la DEA y el Departamento de Justicia contin√ļan sigui√©ndole el rastro a los individuos y las empresas que se benefician de la venta de este veneno.‚ÄĚ

La acci√≥n de la OFAC de hoy se√Īala a los ciudadanos mexicanos Mar√≠a Monserrat √Āvila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas √Āvila, Jos√© Mar√≠a Ruelas √Āvila, Trinidad Ruelas √Āvila, Raquel Rivera Guerrero, y Cruz S√°nchez Medrano, todos familiares de Joel Efren Ruelas √Āvila.

También nombra a los ciudadanos mexicanos Pedro Sánchez Medrano y Reyna Isabel Rivera Sandoval, socios clave de la organización de narcotráfico Ruelas Torres.

De las ocho empresas ocho designadas se incluyen cinco compa√Ī√≠as agr√≠colas: Agr√≠cola Ruelas S.P.R. de R.I., Alondra Produce, S.P.R. de R.I., Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V., Dispersora Gael, S.A. de C.V., y Felixtapia S.C. de R.L. de C.V.; adem√°s de dos empresas constructoras: Constructora Joel, S.A. de C.V. y Constructora Vania, S.A. de C.V.; y un establecimiento de ropa, Cruzita Novedades.¬† Todas las empresas designadas el d√≠a de hoy est√°n ubicadas o registradas en el estado mexicano de Sinaloa.

La OFAC, la División de la DEA en Denver, y las autoridades mexicanas trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo esta acción.

La organizaci√≥n de narcotr√°fico Ruelas Torres ha estado involucrada en la fabricaci√≥n y distribuci√≥n de hero√≠na desde Sinaloa, M√©xico, a los Estados Unidos por generaciones.¬† La organizaci√≥n de narcotr√°fico Ruelas Torres actualmente est√° liderada por Joel Efren Ruelas √Āvila, sus familiares cercanos brindan apoyo al narcotr√°fico a trav√©s de lavado de dinero y/o resguardando bienes a nombre dicha organizaci√≥n.

En 2015, la fiscal√≠a de los Estados Unidos del Distrito de Colorado acus√≥ al ciudadano mexicano Jos√© Luis Ruelas Torres y su hijo Joel Efren Ruelas √Āvila de operar una empresa criminal, entre otros cargos relacionados con el narcotr√°fico y el lavado de dinero.¬† La OFAC identific√≥ al ciudadano mexicano Jos√© Luis Ruelas Torres y la organizaci√≥n de narcotr√°fico Ruelas Torres como importantes narcotraficantes extranjeros bajo la ley de Designaci√≥n de Cabecillas Extranjeros en mayo de 2017.¬† Las autoridades mexicanas detuvieron a Jos√© Luis Ruelas Torres en abril de 2017, y falleci√≥ en octubre de 2017 mientras esperaba su extradici√≥n a Estados Unidos.¬† Su hijo Joel Efren Ruelas √Āvila, quien tambi√©n fue se√Īalado por la OFAC en mayo de 2017, es el l√≠der de la organizaci√≥n de narcotr√°fico Ruelas Torres y se encuentra fugitivo.

Ley Kingpin

Desde junio del a√Īo 2000, m√°s de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participaci√≥n en el tr√°fico internacional de narc√≥ticos. Las penas por violaciones de la Ley de Kingpin fluct√ļan entre penas civiles de hasta¬†1,437,153 millones de d√≥lares¬†por cada violaci√≥n y penas criminales m√°s severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 a√Īos de prisi√≥n y multas de hasta 5 millones de d√≥lares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar 10 millones de d√≥lares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 a√Īos de prisi√≥n y multas conforme con el T√≠tulo 18 del C√≥digo de Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

Fuente: Boletín

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