Inicio Destacados “Paradise Papers” y los mexicanos salpicados en la investigaci贸n.

“Paradise Papers” y los mexicanos salpicados en la investigaci贸n.

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El聽Servicio de Administraci贸n Tributaria聽(SAT) inform贸 este lunes que investigar谩 los casos de los contribuyentes en M茅xico a los que se refiere en聽Paradise Papers.

鈥淟a informaci贸n se revisar谩 con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisi贸n de actos de evasi贸n fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley鈥, se帽ala el SAT en un comunicado.

Paradise Papers聽es una filtraci贸n masiva de documentos publicada el pasado domingo por el聽Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n聽deja ver las maniobras fiscales que los poderosos utilizan para evitar el pago de impuestos. Esta vez se trata de la revelaci贸n de cerca de 13 millones de archivos, en los cuales unos聽127 l铆deres, pol铆ticos, artistas, deportistas y otras personalidades del mundo estar铆an vinculados a sociedades聽off shore聽con base en Bermudas y Singapur.

La聽investigaci贸n period铆stica internacional ha revelado que figuras de la relevancia de la Reina Isabel II, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el cantante Bono, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, adem谩s de empresas como Apple, Facebook, Twitter, Uber, Nike y Tesla, han aprovechado para铆sos fiscales para evadir impuestos.

Adem谩s, el聽reporte conocido como聽鈥淧aradise Papers鈥, que es una nueva versi贸n del ya conocido Panam谩 Papers, involucra聽-como era de esperarse- a algunos personajes de la vida mexicana:

De acuerdo con la investigaci贸n, tras su muerte,聽Joaqu铆n Gamboa Pascoe, hered贸 a su esposa e hijos聽no menos de 15.5 millones de d贸lares que ocult贸 durante a帽os en para铆sos fiscales. El exl铆der de la Confederaci贸n de Trabajadores de M茅xico (CTM) recibi贸聽dep贸sitos por millones de d贸lares en bancos de Alemania, Estados Unidos, Canad谩 e Inglaterra tan solo entre 2014 y 2015.

As铆 mismo, en los Paradise Papers sale a relucir el nombre del padre聽Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo.聽El reportaje revela que, el sacerdote y la congregaci贸n, montaron una estructura fiscal en Islas V铆rgenes y Bermudas. En este esquema incluyeron a rectores de sus universidades en M茅xico y gracias a esto pudieron聽ocultar sus ganancias de dos d茅cadas a trav茅s de cuentas bancarias en suelo estadounidense.

En otra revelaci贸n, los Paradise Papers arrojaron que el emporio de telefon铆a m贸vil del empresario mexicano聽Carlos Slim Hel煤聽tuvo su origen en la isla de Bermudas, donde en el 2000 cre贸 la empresa Telecom Americas Limited con lo cual expandi贸 su mercado a Latinoam茅rica.聽S贸lo dos a帽os despu茅s, Slim Hel煤 control贸 por completo la empresa; primero compr贸 las acciones de sus socios y despu茅s incorpor贸 a sus bienes las concesiones que estaban diseminadas en otros pa铆ses. Actualmente, el empresario es el l铆der de telecomunicaciones en Latinoam茅rica y ofrece 362 millones de l铆neas en 25 pa铆ses. Seg煤n la investigaci贸n, Telecom Americas Limited oper贸 siete a帽os en ese para铆so fiscal y聽 en 2007 se convirti贸 en una empresa mexicana.

En los Paradise Papers aparecen otros personajes de la pol铆tica nacional como聽Javier Miguel Afif, empresario vinculado a gobiernos del PRI;聽Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y Cr茅dito P煤blico;聽Alejandro Gertz, extitular de la Secretar铆a de Seguridad P煤blica durante la administraci贸n de Vicente Fox Quesada, adem谩s de los empresarios mexicanos聽Ricardo Salinas Pliego, Enrique Coppel聽y聽Alberto Baill猫res聽Gonz谩lez.聽聽Otros聽mexicanos mencionados son聽Jos茅 Fernando Calder贸n Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, as铆 como sus hijos.聽Pablo Gonz谩lez Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa聽Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesi贸n de MVS Radio.聽Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales, y el banquero聽Paul D鈥橝gata, consejero suplente del consejo de administraci贸n de Scotiabank, entre otros.

 

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